Корпоративный секретарь СД

Вакансии Фонда «Даму»

Корпоративный секретарь СД


Структурное подразделение:
Аппарат Совета директоров

Квалификационные требования:

  • Высшее юридическое или экономическое образование
  • Опыт работы не менее 5 (пяти) лет, в том числе желательно наличие опыта работы, связанной с корпоративным правом, корпоративными финансами или корпоративным управлением
  • знание законодательства Республики Казахстан;
  • навыки проведения переговоров;
  • навыки регулирования конфликтов между участниками корпоративных отношений;
  • навыки аналитической работы;
  • навыки организаторской работы
  • Казахский, русский, английский

Компетенции:

  • навыки эффективной коммуникации
  • навыки работы в системах электронного документооборота
  • навыки протоколирования заседаний Комитетов

Функционал требования к кандидату:
1. Корпоративный секретарь принимает участие в обеспечении развития системы корпоративного управления,
2. Корпоративный секретарь участвует в обеспечении соблюдения лучшей практики корпоративного поведения, а именно следит за соблюдением всеми органами Общества требований, предусмотренных уставом и другими внутренними документами Общества, а также инициирует внесение необходимых поправок и дополнений в соответствующие документы в установленном порядке. Корпоративный секретарь обязан своевременно информировать Председателя Совета директоров о всех выявленных нарушениях законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов, связанных с деятельностью Совета директоров.
3. В рамках обеспечения организации заседаний Совета директоров и его комитетов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества, корпоративный секретарь выполняет следующие функции:
1) составляет проект плана работ Совета директоров на соответствующий год, а также годовой график заседаний Совета директоров и вносит их для утверждения совету директоров;
2) составляет проект повестки дня заседаний Совета директоров и его комитетов с предложением по форме проведения и представляет их Председателю Совета директоров / председателям комитетов;
3) проверяет материалы, внесённые для включения в повестку дня заседаний Совета директоров и его комитетов на соответствие компетенции Совета директоров и его комитетов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, а также на полноту представленных материалов (при необходимости, приложения, презентации и др.);
4) обеспечивает надлежащую подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и его комитетов, в том числе соблюдение процедур подготовки материалов, предварительное обсуждение со всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества с учетом требований внутренних документов Общества;
5) своевременно направляет членам Совета директоров и его комитетов уведомления о проведении заседания Совета директоров, комитетов с прилагаемой повесткой дня заседания Совета директоров, комитетов, в том числе со всеми необходимыми материалами, а также извещает приглашённых на заседание лиц;
6) содействует организации участия иногородних независимых директоров в заседаниях комитетов Совета директоров и Совета директоров (например, бронирование билетов, гостиницы и др.);
7) обеспечивает ведение протокола заседания Совета директоров, комитетов, в котором отражается время и место проведения заседания, имена участников заседания, повестка дня, кворум и принятые решения, а также обеспечивает своевременное подписание членами Совета директоров и комитетов протоколов заседаний;
8) в случае проведения заочного голосования Совета директоров или смешанного голосования направляет (вручает) членам Совета директоров бюллетени для заочного голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней, письменных мнений членов Совета директоров, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
9) направляет решения Совета директоров, принятые посредством заочного голосования членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых приняты решения в течение пяти рабочих дней с даты их оформления; а также по требованию членов Совета директоров предоставляет им протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые путём заочного голосования, для ознакомления и (или) предоставляет им выписки из протоколов, заверенных подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря Общества;
10) обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества;
11) направляет решения совета директоров соответствующим структурным подразделениям и должностным лицам Общества в течение пяти рабочих дней с даты их оформления, осуществляет мониторинг их исполнения и информирует совет директоров о результатах (ходе) исполнения в порядке, установленном Советом директоров;
12) организует сопровождение деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров, в том числе обеспечивает подготовку материалов, зала заседаний, схемы рассадки, и организует проведение заседаний, извещает членов Совета директоров и комитетов и приглашённых лиц о созыве заседаний, направляет членам Совета директоров и комитетов материалы по вопросам повестки дня заседаний, ведет протоколы, хранит рекомендации, заключения комитетов, Совета директоров и представляет их Председателю и членам Совета директоров Общества;
13) удостоверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров, комитетов своей подписью и оттиском печати корпоративного секретаря Общества;
14) ведет журнал регистрации выписок из протоколов заседаний комитетов и Совета директоров;
15) взаимодействует со структурными подразделениями Общества по организации повышения квалификации членов Совета директоров при необходимости.
4. В рамках обеспечения поддержки работы Совета директоров и его комитетов на корпоративного секретаря возлагаются следующие функции:
1) организация введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, включая разъяснение вновь избранным членам Совета директоров действующих в Обществе правил деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационной структуры Общества, а также информирование о должностных лицах Общества, ознакомление с внутренними документами Общества, решениями единственного акционера, Совета директоров и исполнительного органа, предоставление иной информации, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей;
2) оказание содействия членам Совета директоров в получении необходимой информации;
3) предоставление членам Совета директоров разъяснений в отношении требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе и иных вопросов;
4) сбор и учёт информации в отношении членов Совета директоров, необходимой для предоставления в соответствующие структурные подразделения Общества, с целью формирования ими отчёта об аффилированных лицах и предоставления соответствующим уполномоченным органам информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
5) организация обучения членов Совета директоров при необходимости;
6) учёт и хранение поступающей в адрес Совета директоров, его комитетов корреспонденции, обеспечение подготовки ответов на поступающие запросы.
5. В рамках обеспечения эффективного взаимодействия органов Общества на корпоративного секретаря возлагаются следующие функции:
1) осуществление в соответствии с внутренними документами Общества учёта направленной в адрес единственного акционера информации (предложений) о размещении объявленных акций Общества, а также поступившей от единственного акционера информации (предложений) о выкупе размещенных и размещаемых акций Общества;
2) обеспечение надлежащего учёта поступивших от единственного акционера обращений (писем, требований), направление обращений в соответствующие органы и структурные подразделения Общества, а также осуществление контроля за своевременным рассмотрением ими таких обращений и подготовкой ответов;
3) обеспечение эффективного взаимодействия между органами Общества;
4) информирование Председателя Совета директоров обо всех потенциальных и реальных конфликтах интересов между членами Совета директоров и исполнительного органа и участие в качестве посредника при урегулировании конфликта интересов между членами Совета директоров.
6. В рамках обеспечения защиты прав и интересов единственного акционера корпоративный секретарь обеспечивает своевременное рассмотрение и разрешение конфликтов по поводу нарушений прав единственного акционера. Корпоративный секретарь вправе обращаться непосредственно к регистратору за разъяснением в связи с жалобами, поступившими от единственного акционера.
7. Корпоративный секретарь обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества, в частности:
1) обеспечение соблюдения требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством Республики Казахстан, а также уставом и внутренними документами Общества;
2) контроль за своевременным раскрытием Обществом информации, содержащейся в проспектах ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных и годовых отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
3) обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества учета и хранения документов акционерного общества, подлежащих обязательному хранению, доступа к ним, предоставления их копий, в том числе осуществление контроля за обеспечением доступа к материалам по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, вопросам, выносимым на рассмотрение единственного акционера Общества, решениям единственного акционера, протоколам заседаний Совета директоров Общества. Копии указанных документов в обязательном порядке удостоверяются подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря Общества;
4) обеспечение своевременного предоставления единственному акционеру информации, затрагивающей его интересы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера;
5) обеспечение учета и хранения информации о заинтересованности членов Совета директоров в принятии решений по вопросам их компетенции;
6) обеспечение своевременной передачи документов, имеющихся у корпоративного секретаря в силу исполнения обязанностей, в архив Общества. При этом корпоративный секретарь ответственен за сохранность всех таких документов до передачи их в архив Общества;
7) корпоративный секретарь обеспечивает хранение следующих документов Общества до передачи их в архив:
- решений, протоколов заседаний Совета директоров Общества, бюллетеней голосования членов Совета директоров Общества;
- материалов к решениям Совета директоров по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- анкетных данных членов Совета директоров Общества;
- иной документации по вопросам, относящимся к компетенции корпоративного секретаря Общества;
8) участие в разработке информационной политики (положения о раскрытии информации), положения о хранении коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;
9) содействие Обществу в качественном и своевременном наполнении контента корпоративного вебсайта Общества, в части, относящейся к компетенции корпоративного секретаря;
10) участие в подготовке годового отчёта Общества.
8. Корпоративный секретарь в рамках своей компетенции выполняет также следующие функции:
1) осуществление деловых контактов с должностными лицами, руководителями структурных подразделений Общества, а также иными физическими и юридическими лицами в соответствии с решениями единственного акционера и по поручению членов Совета директоров;
2) в случае необходимости подготовка и участие в подготовке проектов внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции единственного акционера, Совета директоров;
3) иные функции корпоративного секретаря, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Откликнуться