Комитеты при Совете Директоров Фонда «Даму»

+7 (800) 080 18 90

info@fund.kz

Руководство Фонда

Комитеты при Совете Директоров Фонда «Даму»

В соответствии с международными стандартами корпоративного управления при Совете директоров Фонда созданы следующие Комитеты:

  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам;
  • Комитет по стратегическому и бюджетному планированию.

Целью деятельности Комитетов является углубленное изучение отдельных областей деятельности Фонда «Даму» и консультирование Совета Директоров по этим вопросам.

Комитеты при Совете Директоров

Комитет по аудиту занимается выработкой рекомендаций Совету директоров по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, контролю за независимостью и эффективностью систем внутреннего, внешнего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления.

Состав Комитета утвержден из следующих членов Совета директоров:

Комитет по аудиту при Совете директоров АО Фонда «Даму»

1

Председатель комитета

Ертлесова Ж.Д., независимый директор

2

Член комитета

Бисекеев С.Ж., независимый директор

3

Член комитета

Арифханов А.А., представитель Акционера


Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам привлечения высококвалифицированных специалистов в состав Совета директоров и Правления; формирования предложений Единственному акционеру об определении вознаграждения Совета директоров, и Совету директоров об определении вознаграждения Правления и Корпоративного секретаря.

Состав Комитета утвержден из следующих членов Совета директоров:

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам при Совете директоров АО Фонда «Даму»

1

Председатель комитета

Бисекеев С.Ж., независимый директор

2

Член комитета

Жандосов О.А., независимый директор

3

Член комитета

Арифханов А.А., представитель Акционера


Комитет по стратегическому и бюджетному планированию подготавливает рекомендации и предложения по вопросам, касающимся разработки и реализации стратегии развития Фонда, а также вносит Совету директоров предложения по совершенствованию системы бюджетирования и дивидендной политики Фонда «Даму».

Состав Комитета утвержден из следующих членов Совета директоров:

Комитет по стратегическому и бюджетному планированию при Совете директоров АО Фонда «Даму»

1

Председатель комитета

Жандосов О.А., независимый директор

2

Член комитета

Бисекеев С.Ж., независимый директор

3

Член комитета

Арифханов А.А., представитель Акционера

Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Фонда «Даму»

Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Фонда «Даму»

Положение о Комитете по стратегическому и бюджетному планированию при Совете директоров Фонда «Даму»

Изменения и дополнения в Положения о КСПБ, КНВСВ, КА (от 2017 СВК)