Комитеты при Совете Директоров Фонда «Даму»
В соответствии с международными стандартами корпоративного управления при Совете директоров Фонда созданы следующие Комитеты:
- Комитет по аудиту и управлению рисками;
- Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам;
- Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.
Целью деятельности Комитетов является углубленное изучение отдельных областей деятельности Фонда «Даму» и консультирование Совета Директоров по этим вопросам.
Комитеты при Совете Директоров
Комитет по аудиту и управлению рисками занимается выработкой рекомендаций Совету директоров по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, контролю за независимостью и эффективностью систем внутреннего, внешнего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления.
Решением Совета директоров от 01 марта 2023 года (протокол №01/2023), состав Комитета утвержден из следующих членов Совета директоров:
Председатель комитета - Бахмутова Е.Л., независимый директор,
Член комитета – Баталов Р.А., независимый директор
Член комитета – Мухамеджанов А.Б., член Совета директоров, представитель Единственного акционера
Член комитета – Хусаинов Г.А., независимый директор
Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам привлечения высококвалифицированных специалистов в состав Совета директоров и Правления; формирования предложений Единственному акционеру об определении вознаграждения Совета директоров, и Совету директоров об определении вознаграждения Правления и Корпоративного секретаря.
Решением Совета директоров от 01 марта 2023 года (протокол №01/2023), состав Комитета утвержден из следующих членов Совета директоров:
Председатель комитета - Хусаинов Г.А., независимый директор
Член комитета – Баталов Р.А., независимый директор
Член комитета – Бахмутова Е.Л., независимый директор
Член комитета – Мухамеджанов А.Б., член Совета директоров, представитель Единственного акционера
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию подготавливает рекомендации и предложения по вопросам, касающимся разработки и реализации стратегии развития Фонда, а также вносит Совету директоров предложения по совершенствованию системы бюджетирования и дивидендной политики Фонда «Даму».
Решением Совета директоров от 01 марта 2023 года (протокол №01/2023), состав Комитета утвержден из следующих членов Совета директоров:
Председатель комитета - Баталов Р.А., независимый директор
Член комитета – Бахмутова Е.Л., независимый директор
Член комитета – Хусаинов Г.А., независимый директор
Член комитета – Мухамеджанов А.Б., член Совета директоров, представитель Единственного акционера
Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию
Положение о Комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам
Положение о Комитете по аудиту и управлению рисками
Изменения в Положение о комитетах Cовета директоров от 24.12.2020 г.