Комитеты Правления

В соответствии с международными стандартами корпоративного управления при Совете директоров Фонда созданы следующие Комитеты:

• Комитет по аудиту и управлению рисками;
• Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам;
• Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Целью деятельности Комитетов является углубленное изучение отдельных областей деятельности Фонда «Даму» и консультирование Совета Директоров по этим вопросам.

Комитеты при Совете Директоров

Комитет по аудиту и управлению рисками занимается выработкой рекомендаций Совету директоров по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, контролю за независимостью и эффективностью систем внутреннего, внешнего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления.

Председатель комитета - Бахмутова Е.Л., независимый директор,

Член комитета – Баталов Р.А., независимый директор

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам привлечения высококвалифицированных специалистов в состав Совета директоров и Правления; формирования предложений Единственному акционеру об определении вознаграждения Совета директоров, и Совету директоров об определении вознаграждения Правления и Корпоративного секретаря.

И.о. Председателя комитета - Бахмутова Е.Л., независимый директор

Член комитета – Баталов Р.А., независимый директор

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию подготавливает рекомендации и предложения по вопросам, касающимся разработки и реализации стратегии развития Фонда, а также вносит Совету директоров предложения по совершенствованию системы бюджетирования и дивидендной политики Фонда «Даму».

Председатель комитета - Баталов Р.А., независимый директор